Boletín No. 011Zoe Company Logo

24 Julio 2014

La SHCP publicó el dia de hoy  la Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013  así como también la Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben de presentar quienes realicen actividades Vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013.

En el cual se dan a conocer las modificaciones a su Anexo “A” y la adición de su Anexo “B”  las cuales hablan  de quien es el Representante encargado del cumplimiento para tales efectos.

De igual forma señala que Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en las fracciones I y XII del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deberán completar la información relacionada en los campos identificados con los números 3.1.3 y 3.1.4 del Anexo “A”, dentro de los 60 dias posteriores, es decir antes del 30 de Septiembre, los responsables que adquirieron dicho cargo antes de la publicación del Anexo B, deberán de llenar la información de este  anexo antes del 30 Septiembre.

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de agosto de 2014.

 

Ver link Resolución

Ver link Primer parte de los formatos

Ver link Segunda parte de los formatos